Комплаенс-аутсорс
MLRO, AML-политики и аудит комплаенса.
Buckingham Capital Consulting
Buckingham Capital Consulting — международный консультант, сопровождающий лицензирование платёжных, криптовалютных и игорных моделей. На сайте выделены…
BERCLA Consulting
BERCLA Consulting — американский консультант для финтеха и BaaS-банков: BSA/AML/CFT, due diligence, внешние CCO/CRO и управление рисками. Находится в…
Bates Group
Bates Group — консалтинг по финансовым преступлениям, BSA/AML/OFAC и лицензированию для банков, финтеха, MSB и компаний с цифровыми активами. Юрлицо — Bates…
Ayla Advisory
Ayla Advisory — провайдер внешнего MLRO, compliance officer и DPO для регулируемых компаний ОАЭ и стран GCC. Юрлицо — Ayla Advisory Ltd, зарегистрировано в…
Avenox
Avenox — бутиковая AML- и комплаенс-фирма в ОАЭ, предлагающая внешних MLRO и compliance officer, KYC и проверки комплаенса. Расположена в Дубайском…
ARROWS
ARROWS — чешская юридическая фирма, которая сопровождает MiCA-проекты от учреждения компании до подачи заявки и текущего соблюдения требований. Юрлицо — ARROWS…
ARC Risk and Compliance
ARC Risk and Compliance — американская консалтинговая фирма специалистов по AML и технологиям поддержки комплаенс-программ. Компания расположена в Пеннингтоне…
Annerton
Annerton — независимая юридическая фирма, основанная в 2020 году, которая сопровождает финансовые и технологические компании. Практика цифровых активов…
AMS Europe
AMS Europe — провайдер внешних специалистов AML Officer и MLRO для финтех-компаний, EMI, платёжных и криптовалютных бизнесов. Вместо найма штатного…
AML Solutions
AML Solutions — новозеландская фирма в сфере AML/CFT, которая проводит независимые аудиты, консультирует, обучает сотрудников и берёт на аутсорсинг процедуры…
AML RightSource
AML RightSource — международный провайдер управляемых AML-сервисов, консалтинга по финансовым преступлениям и технологий для команд, которые занимаются…
AML Partners
AML Partners — новозеландская фирма AML/CFT-аудита, консалтинга, документации, исправления замечаний и обучения. Офис находится в районе Олбани, Окленд. Услуги…
AML Experts
AML Experts — австралийские AML-консультанты, юристы и аудиторы для финтеха, букмекеров, онлайн-брокеров и компаний международных переводов. Офис находится в…
AML Compliance Corporation
AML Compliance Corporation — американский BSA/AML-консультант для денежных переводов, обменных операций и других финансовых организаций. Офис находится в…
AGPLAW
AGPLAW — бренд кипрской юридической фирмы A.G. Paphitis & Co LLC, консультирующей проекты в области цифровых активов и регулирования MiCAR. Офис расположен в…
ACA Group
ACA Group — глобальный провайдер регуляторного комплаенса, AML-консалтинга и аутсорсинга, включая внешних MLRO и Compliance Officer в ОАЭ. Компания основана в…
AB AML
AB AML — новозеландский провайдер AML/CFT-аудита, консалтинга, внешней CDD и мониторинга. Юридическое лицо — AB AML LTD, регистрационный номер компании…
Ocorian
Ocorian — группа корпоративных услуг, которая создаёт дочерние компании и SPV и сопровождает их, а также занимается корпоративным управлением…
Связанные подразделы
Внешний комплаенс для платежных компаний
Регуляторы ждут от платежных и крипто-компаний работающего комплаенса с первого дня, а нанять полную команду могут немногие. Аутсорс комплаенса закрывает этот пробел: специалисты выполняют роль MLRO или поддерживают его, пишут политики и ведут программу. Здесь собраны такие провайдеры.
Типичные услуги
- Внешний MLRO или поддержка штатного, где это допускает регулятор.
- AML-политика для PSP, EMI, обменников и VASP: оценка рисков бизнеса, скоринг клиентов, процедуры EDD.
- Сценарии мониторинга транзакций и порядок разбора алертов.
- Процедуры проверки по санкциям и PEP; Travel Rule для крипты.
- Независимый AML-аудит и gap-анализ перед проверкой или подачей на лицензию.
- Отчетность регулятору, обучение сотрудников, отчеты совету директоров.
- Подготовка к PCI DSS для карточного бизнеса.
Когда это нужно
- Подготовка заявки на платежную лицензию или VASP.
- Онбординг в банке, EMI или у эквайера, которые просят вашу AML-систему.
- После проверки регулятора или замечаний аудита партнера.
- Когда объемы растут быстрее внутренней команды.
Как выбрать провайдера
- Опыт с вашим регулятором и вашей моделью (эквайринг, P2P, крипта, гемблинг).
- Кто конкретно будет работать и какая у них квалификация.
- Объем: только документы или постоянная работа и разбор алертов.
- Оплата: ежемесячный ретейнер, за документ, за аудит.
- Инструменты: работают ли они с вашими KYC и AML/KYT вендорами.
Смежные разделы
Комплаенс пересекается с технологиями и банками: антифрод, счета в EMI, бухгалтерия и аудит. Страницы стран: Великобритания, Кипр, Мальта, Литва, ОАЭ. Условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос; сам Nominal hub консультаций не дает.
Перед выбором попросите пример документа и план работ на первые три месяца.