AML Solutions

AML Solutions — новозеландская фирма в сфере AML/CFT, которая проводит независимые аудиты, консультирует, обучает сотрудников и берёт на аутсорсинг процедуры надлежащей проверки клиентов (CDD). Офис находится в Окленде, основной рынок — Новая Зеландия.

Услуги

Компания перечисляет пять направлений: аудит AML/CFT, AML-консалтинг, обучение, аутсорсинг CDD, а также оценка рисков и программы комплаенса. Аудит позиционируется как независимый, что важно для поднадзорных организаций, которым нужна проверка вне собственной комплаенс-службы. Консалтинг и работа над программой охватывают письменную оценку рисков и построенные на ней политики, обучение готовит сотрудников к исполнению обязанностей, а CDD-аутсорсинг передаёт рутинные проверки клиентов внешней команде.

Расположение и рынок

Офис расположен по адресу 105 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland 1023. Единственная указанная юрисдикция — Новая Зеландия, поэтому клиентам из других стран стоит уточнить, возможна ли работа за её пределами.

Кому подходит

Сочетание аудита, консалтинга и аутсорсинга проверок подходит небольшим новозеландским поднадзорным организациям, которым нужно выполнять требования AML/CFT без крупной внутренней команды. Стоимость, сроки и точный объём каждой услуги не раскрыты и согласуются с фирмой напрямую.