AML Partners

AML Partners — новозеландская фирма AML/CFT-аудита, консалтинга, документации, исправления замечаний и обучения. Офис находится в районе Олбани, Окленд.

Услуги В списке: AML/CFT-аудит, AML-консалтинг, документация и тестирование, планы устранения недостатков, годовые отчёты и обучение по AML. По новозеландскому режиму отчитывающиеся организации должны иметь оценку рисков и программу комплаенса, периодически проходить аудит и подавать годовой отчёт; планы устранения закрывают пробелы, найденные аудитом.

Рынок Юрисдикция — Новая Зеландия. Сочетание аудита и документации говорит о том, что фирма может и подготовить программу, и проверить её, хотя некоторые компании предпочитают разных исполнителей для двух ролей, чтобы сохранить независимость.

Перед обращением Стоимость, сроки и отраслевой опыт не указаны, а объём работ зависит от размера организации. Стоит спросить, какие типы организаций фирма уже аудировала, сколько длится типичный аудит и отличается ли сотрудник, написавший документацию, от того, кто её тестирует.