Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Business Expansion LLC
Business Expansion is a business infrastructure and international expansion partner helping iGaming, Web3 and FinTech businesses establish, structure and scale…
Šulija & Partners
Šulija & Partners — литовская юридическая фирма, оказывающая поддержку при лицензировании платёжных учреждений. Анализирует требования, готовит документы и…
Zolvit / Vakilsearch
Zolvit / Vakilsearch — индийская платформа юридических и корпоративных услуг, регистрации бизнеса и комплаенса; входит в экосистему Zolvit. Работает через…
Zeni
Zeni — сервис бухгалтерского аутсорсинга, который предоставляет компании выделенную финансовую команду, автоматизацию, CFO на частичной занятости и налоговые…
ZenBusiness
ZenBusiness — американский провайдер регистрации LLC и корпораций, услуги registered agent и сопровождения обязательных корпоративных процедур. Юридическое…
Zeej Strategic Consulting
Zeej Strategic Consulting — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML, регуляторном комплаенсе и стратегическом сопровождении. Офис находится по…
Zampa Partners
Zampa Partners — мальтийская бухгалтерско-консалтинговая фирма, работающая с финансовым и игорным бизнесом. Офис находится в 230 Works Business Centre, Second…
Your Company Formations
Your Company Formations — онлайн-провайдер регистрации компаний в Великобритании: пакеты для нерезидентов, адреса, комплаенс и услуги, связанные с банковскими…
XReg Consulting
XReg Consulting — специализированный консультант по регулированию криптоактивов и взаимодействию с надзорными органами. Юридическое лицо — XReg Consulting Ltd…
Xolo
Xolo — эстонский цифровой сервис для индивидуальных предпринимателей и удалённого бизнеса: регистрация, бухгалтерия, инвойсинг и налоги. Юрлицо — Xolo OÜ…
Woodburn Accountants & Advisors
Woodburn Accountants & Advisors — провайдер корпоративных и бухгалтерских услуг для международных компаний в Гонконге и Китае: регистрация, налоги, расчёт…
WongPartnership
WongPartnership — сингапурская юридическая фирма с широкой практикой судебных разбирательств и разрешения споров. Работает как WongPartnership LLP…
Withum
Withum — американская бухгалтерско-аудиторская фирма с практикой в сферах цифровых активов, блокчейна, fintech и электронной коммерции. Услуги В списке семь…
Winnow Consultant
Winnow Consultant — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML/CFT и налогах. Предлагает внешнего MLRO, обучение, аудит и собственную…
Wiggin
Wiggin — юридическая фирма с практикой британского игрового регулирования и комплаенса для B2B- и B2C-компаний. Работает как Wiggin LLP из Space House, 1…
WH Partners
WH Partners — юридическая фирма с практикой цифровых активов, публикующая собственные материалы о мальтийской криптолицензии. Для запросов по этой теме указаны…
Waystone Compliance Solutions
Waystone Compliance Solutions — международный провайдер комплаенс-консалтинга, предоставляющий внешних MLRO и Compliance Officer, включая AML/KYC и поддержку…
Watsonlaw
Watsonlaw — нидерландская юридическая фирма с практикой fintech и криптоактивов. Сопровождает заявки и уведомления по MiCA, классификацию токенов, white paper…
Ближайшие события: Право и комплаенс
Все ближайшие событияПраво и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.