Комплаенс-аутсорс
MLRO, AML-политики и аудит комплаенса.
Fintech Harbor Consulting
Fintech Harbor Consulting — британская консультационная компания, специализирующаяся на юридической поддержке fintech и структурировании проектов. Основана в…
Finreg Partners
Finreg Partners — чешская юридическая фирма с практикой в области цифровых активов и финансового регулирования. Юридическое лицо — FINREG PARTNERS, advokátní…
Finjuris
Finjuris — консалтинговая фирма, сопровождающая криптовалютные и финансовые лицензии в Бахрейне и ОАЭ. Юридическое лицо — Finjuris Counsel FZ-LLC. Услуги…
FFF Legal
FFF Legal — бренд мальтийской юридической фирмы Fenech Farrugia Fiott Legal, основанной в 2009 году. Она консультирует финансовые, платёжные и…
FCS Compliance
FCS Compliance — британский AML-консультант, который поддерживает MLRO и комплаенс-функции регулируемых организаций. Компания FCS Compliance Ltd…
Enterslice
Enterslice — международный консультант, публикующий предложения по сопровождению MiCA и CASP в нескольких странах ЕС. Заявленные юрисдикции: Мальта, Дания…
Ellex
Ellex — балтийская юридическая группа, которая консультирует платёжные и e-money организации, необанки и другие fintech-проекты. Контакты офисов представлены…
ECOVIS ProventusLaw
ECOVIS ProventusLaw — юридическая практика сети ECOVIS в Балтии, не являющаяся поставщиком финансовых услуг. Сопровождает авторизацию по MiCA/CASP, white…
DZ Advisory
DZ Advisory — мальтийский консультант для fintech- и blockchain-проектов, предлагающий криптовалютные регуляторные консультации и аудит. Поддержку в других…
DF Advocates
DF Advocates — мальтийская юридическая фирма, которая сопровождает финансовый проект от создания структуры до лицензии и текущего комплаенса. В…
Cosegic
Cosegic — компания финансового комплаенса, ранее известная как Compliancy Services. Основана в 2003 году, работает как Cosegic Limited, регистрационный номер…
Consulting24
Consulting24 — бренд, который работает с криптолицензированием и корпоративным запуском проектов. По данным официального сайта, за ним стоит эстонское юрлицо…
Complyport
Complyport — регуляторный консультант для финансовых компаний и бизнеса цифровых активов. Помогает определить необходимые разрешения, сопровождает авторизацию…
Compliense Advisors
Compliense Advisors — австралийский консультант по AML/CTF и финансовым преступлениям, предлагающий абонентскую поддержку небольшим организациям и стартапам…
Compli-Serve
Compli-Serve — консультант по финансовому регулированию в ЮАР, у которого есть отдельный сервис License Assist, включая заявки новых поставщиков криптовалютных…
CLA Malta
CLA Malta — мальтийская консалтинговая организация, которая предлагает юридическое сопровождение лицензирования финансовых услуг, iGaming и поставщиков…
Capital Compliance Experts
Capital Compliance Experts — американская консультационная компания, специализирующаяся на лицензировании денежных переводов и регуляторном комплаенсе. Она…
CAML
CAML — литовская команда аутсорсингового AML-комплаенса для финтеха, платёжных организаций, CASP и управляющих фондами. Юрлицо — CAML UAB, регистрационный…
Связанные подразделы
Внешний комплаенс для платежных компаний
Регуляторы ждут от платежных и крипто-компаний работающего комплаенса с первого дня, а нанять полную команду могут немногие. Аутсорс комплаенса закрывает этот пробел: специалисты выполняют роль MLRO или поддерживают его, пишут политики и ведут программу. Здесь собраны такие провайдеры.
Типичные услуги
- Внешний MLRO или поддержка штатного, где это допускает регулятор.
- AML-политика для PSP, EMI, обменников и VASP: оценка рисков бизнеса, скоринг клиентов, процедуры EDD.
- Сценарии мониторинга транзакций и порядок разбора алертов.
- Процедуры проверки по санкциям и PEP; Travel Rule для крипты.
- Независимый AML-аудит и gap-анализ перед проверкой или подачей на лицензию.
- Отчетность регулятору, обучение сотрудников, отчеты совету директоров.
- Подготовка к PCI DSS для карточного бизнеса.
Когда это нужно
- Подготовка заявки на платежную лицензию или VASP.
- Онбординг в банке, EMI или у эквайера, которые просят вашу AML-систему.
- После проверки регулятора или замечаний аудита партнера.
- Когда объемы растут быстрее внутренней команды.
Как выбрать провайдера
- Опыт с вашим регулятором и вашей моделью (эквайринг, P2P, крипта, гемблинг).
- Кто конкретно будет работать и какая у них квалификация.
- Объем: только документы или постоянная работа и разбор алертов.
- Оплата: ежемесячный ретейнер, за документ, за аудит.
- Инструменты: работают ли они с вашими KYC и AML/KYT вендорами.
Смежные разделы
Комплаенс пересекается с технологиями и банками: антифрод, счета в EMI, бухгалтерия и аудит. Страницы стран: Великобритания, Кипр, Мальта, Литва, ОАЭ. Условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос; сам Nominal hub консультаций не дает.
Перед выбором попросите пример документа и план работ на первые три месяца.