AML Experts

AML Experts — австралийские AML-консультанты, юристы и аудиторы для финтеха, букмекеров, онлайн-брокеров и компаний международных переводов. Офис находится в Мельбурне.

Услуги В списке: юридические консультации по AML, программа AML/CTF, независимая проверка и аудит AML, аудит KYC/CDD, обучение по AML, а также расследования AUSTRAC и устранение замечаний. AUSTRAC — австралийское подразделение финансовой разведки и регулятор AML/CTF, поэтому последняя услуга рассчитана на компании, привлёкшие внимание регулятора и нуждающиеся в исправлении программы.

Стоимость Фирма работает по фиксированной цене, согласуемой после определения объёма. На сайте заявлена письменная гарантия возврата всей или части платы при неудовлетворённости клиента. Денежные тарифы не опубликованы, поэтому цену нужно запрашивать.

Рынок Юрисдикция — Австралия. Стоит уточнить, как гарантия возврата работает на практике, в каком порядке согласуется фиксированная цена и кто проводит аудит, если та же фирма составляет программу. Для финтеха и букмекеров полезно также спросить о примерах похожих проектов.