Комплаенс-аутсорс — Великобритания
Комплаенс-аутсорс — Великобритания: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 26.
Waystone Compliance Solutions
Waystone Compliance Solutions — международный провайдер комплаенс-консалтинга, предоставляющий внешних MLRO и Compliance Officer, включая AML/KYC и поддержку…
Timothy Loh LLP
Timothy Loh LLP — юридическая фирма с офисами в Гонконге и Лондоне и практикой финансового регулирования. Для DLT- и fintech-проектов она оценивает необходимые…
Thistle Consulting
Thistle Consulting — британская консалтинговая компания по финансовому комплаенсу, предлагающая AML-аудиты, remediation и внешних специалистов для онбординга и…
The MLRO
The MLRO — это AML-консалтинг и частичная занятость MLRO для FCA-регулируемых финтех-компаний и криптокомпаний, работающих с VARA. Юридическое лицо — The MLRO…
RQC Group
RQC Group — консультант по вопросам FCA, SEC и NFA: регистрация, текущий комплаенс, regulatory hosting и обучение. Операционное лицо — Robert Quinn Consulting…
RemitSo Compliance
RemitSo Compliance — консультационное направление RemitSo, которое помогает запускать бизнес денежных переводов и поддерживать его регуляторный статус…
PSP Lab
PSP Lab — консультант по запуску платёжных организаций и организаций электронных денег в Великобритании и Евросоюзе. Компания работает как партнёрство с…
Pathlight Associates
Pathlight Associates — британская консалтинговая компания по governance, риск-менеджменту и регулированию, которая предоставляет экспертный Compliance as a…
Optima Partners
Optima Partners — международная консалтинговая компания по регуляторному комплаенсу и кибербезопасности для инвестиционных и других финансовых организаций. По…
One AML
One AML — международная фирма, которая проводит независимый AML-аудит, обзоры и консультирование с пакетами внедрения и постоянной поддержки. Юридическое лицо…
Northhold Advisory
Northhold Advisory — независимая консалтинговая компания по AML и комплаенсу для платёжных, финтех- и криптовалютных компаний. Работает как Northhold Advisory…
Neurobay
Neurobay — бизнес-консультант из Великобритании, который сопровождает криптолицензирование и вопросы AML/KYC для компаний, ориентированных на рынок ОАЭ…
Manimama
Manimama — юридико-консультационная команда, работающая с цифровыми активами и международными корпоративными структурами. Предлагает криптолицензирование…
Laven
Laven — британская платформа регуляторного хостинга и управления фондами, основана в 2005 году, офис находится по адресу 11 Old Jewry, Лондон. Работает с…
KYCifi
KYCifi — консалтинговая компания по финансовым преступлениям для платёжных, криптовалютных и других регулируемых бизнесов. Офис находится в Манчестере, No.1…
K2 Integrity
K2 Integrity — консалтинговая фирма по финансовым преступлениям, санкциям, расследованиям и внешним AML/KYC-операциям (K2 Integrity Holdings Inc)…
fscom
fscom — консультант по финансовому регулированию с офисами в Великобритании и Ирландии, основан в 2012 году. Компания работает с авторизацией платёжных и…
Fintheo
Fintheo — консультант по лицензированию платёжных и e-money проектов; компания описывает помощь с заявкой в FCA и с ответами на запросы регулятора. Услуги В…