AMS Europe

AMS Europe — провайдер внешних специалистов AML Officer и MLRO для финтех-компаний, EMI, платёжных и криптовалютных бизнесов. Вместо найма штатного руководителя комплаенса клиент может назначить на эту роль внешнего эксперта.

Услуги

Компания называет шесть услуг: внешний AML Officer, внешний MLRO, контроль KYC/CDD, мониторинг транзакций, подача SAR и взаимодействие с регуляторами. Вместе они закрывают повседневные обязанности функции по противодействию отмыванию денег: от надзора за проверкой клиентов до подачи сообщений о подозрительной деятельности и общения с надзорным органом.

Юрлицо и рынки

Операционное юрлицо — AMS Europe s.r.o., зарегистрировано по адресу Pod dráhou 1637/2, Holešovice, Прага 7, Чехия. Названные рынки: Европейский союз, Швейцария, ОАЭ и Сингапур, то есть модель рассчитана на компании, которым нужен комплаенс-офицер сразу в нескольких режимах.

Кому подходит

Предложение интересно молодым платёжным институтам, эмитентам электронных денег и криптобизнесам, которым нужно назначить AML-офицера или MLRO, но штатная должность пока не нужна. Стоимость, формат абонентской платы и то, какое юрлицо работает в каждой стране, не указаны — это стоит уточнить у компании.