AML RightSource

AML RightSource — международный провайдер управляемых AML-сервисов, консалтинга по финансовым преступлениям и технологий для команд, которые занимаются противодействием отмыванию денег. Компания рассчитана на комплаенс-подразделения, которым нужны дополнительные ресурсы или узкая экспертиза, а не одно программное решение.

Чем занимается компания

Предложение строится по трём направлениям: управляемые AML-сервисы (managed services), консалтинг по финансовым преступлениям и комплаенс-технологии. Managed services позволяют финансовой организации передать часть рутинной AML-нагрузки внешней команде, консалтинг охватывает вопросы, требующие специалистов, а технологическое направление ориентировано на те же комплаенс-команды и поддерживает их ежедневную работу.

Юридическое лицо

Договорное юрлицо — AML RightSource, LLC, адрес: 1300 E. 9th Street, Suite 200, Cleveland, Ohio, США. Компания называет себя международной, однако конкретные страны и регуляторы в данных не указаны, поэтому охват по юрисдикциям стоит уточнить напрямую.

Кому подходит

Профиль подойдёт банкам, платёжным компаниям и другим регулируемым бизнесам, у которых уже есть собственная AML-программа и которым нужно дополнить её внешними ресурсами. Объём услуг, модель работы команды, цены и сроки не раскрыты и согласуются с компанией до начала сотрудничества.