Крипто-лицензии (VASP)
VASP, CASP и крипто-регистрации.
XReg Consulting
XReg Consulting — специализированный консультант по регулированию криптоактивов и взаимодействию с надзорными органами. Юридическое лицо — XReg Consulting Ltd…
WH Partners
WH Partners — юридическая фирма с практикой цифровых активов, публикующая собственные материалы о мальтийской криптолицензии. Для запросов по этой теме указаны…
Watsonlaw
Watsonlaw — нидерландская юридическая фирма с практикой fintech и криптоактивов. Сопровождает заявки и уведомления по MiCA, классификацию токенов, white paper…
WALLESS
WALLESS — балтийская юридическая фирма, сопровождающая fintech-лицензирование и текущий комплаенс в Эстонии, Латвии и Литве. На сайте заявлены проекты по EMI и…
Timothy Loh LLP
Timothy Loh LLP — юридическая фирма с офисами в Гонконге и Лондоне и практикой финансового регулирования. Для DLT- и fintech-проектов она оценивает необходимые…
Tanner De Witt
Tanner De Witt — гонконгская юридическая фирма, консультирующая по финансовому лицензированию и регуляторному комплаенсу. Практика охватывает virtual assets…
TAG Consultancy
TAG Consultancy — консультационная практика в ОАЭ, сопровождающая DLT- и VASP-проекты. Компания описывает работу с требованиями VARA, SCA и Центрального банка…
Strapáč Legal
Strapáč Legal — практика адвоката David Strapáč, объединяющая корпоративное сопровождение и MiCA-лицензирование перед Национальным банком Словакии. Она…
Sorainen
Sorainen — балтийская юридическая фирма, сопровождающая платёжные, e-money и криптовалютные проекты. Практика объединяет лицензирование, AML/CTF…
Sophie Grace
Sophie Grace — австралийская фирма, сопровождающая лицензирование и комплаенс финансового бизнеса, включая регистрацию VASP в AUSTRAC. Юридическое лицо …
Somani Global
Somani Global — бухгалтерско-консультационная компания с отдельным направлением Web3 и криптолицензирования. Она помогает выбрать юрисдикцию, создать компанию…
Silk Legal
Silk Legal — юридическая фирма для бизнеса в Таиланде с практикой в сфере blockchain и технологий. Она помогает готовить заявки на digital asset exchange…
SBSB Fintech Lawyers
SBSB Fintech Lawyers — профильная юридическая команда для fintech, криптовалютных и онлайн-игорных проектов. Она консультирует по нескольким лицензионным…
SALVUS Funds
SALVUS Funds — регуляторный консультант для финансовых, криптовалютных и игорных проектов. Компания готовит заявки на лицензии, взаимодействует с надзорными…
Response Legal
Response Legal — литовская юридическая практика, которая поддерживает блокчейн- и криптовалютные компании. Она оказывает услуги MiCA/CASP-лицензирования и…
Regulated United Europe
Regulated United Europe — международный юридический консультант с офисами в Эстонии, Литве, Чехии и Польше. Зарегистрированное лицо — эстонская компания типа…
Prifinance
Prifinance — консалтинговая компания для международного бизнеса с направлениями платёжного, криптовалютного и игорного лицензирования, а также регистрации и…
PDLegal
PDLegal — сингапурская юридическая практика по финансовым услугам и цифровым активам. Работает как общество с ограниченной ответственностью; рынки — Сингапур…
Ближайшие события: Крипто-лицензии (VASP)
Все ближайшие событияКрипто-лицензии (VASP) по странам
Связанные подразделы
Лицензирование крипто-бизнеса
Обменники, кастодианы, OTC-дески, криптопроцессинг и провайдеры кошельков в большинстве развитых рынков подпадают под регулирование виртуальных активов. Здесь собраны юристы и консультанты по регистрации VASP, авторизации CASP по MiCA и другим крипто-лицензиям.
Основные режимы коротко
- ЕС — MiCA: провайдерам крипто-услуг нужна авторизация CASP от национального регулятора, после чего ее можно паспортизировать на весь ЕС. Национальные регистрации VASP заменяются в переходный период MiCA.
- Великобритания: регистрация крипто-бизнеса в FCA по правилам противодействия отмыванию, отдельные правила для рекламы.
- ОАЭ и Дубай: отдельные режимы для виртуальных активов в Дубае и свободных зонах, у каждого свой объем.
- Другие направления: Польша, Чехия, Литва, Эстония, Кипр, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Канада (MSB с виртуальной валютой), Сальвадор, МФЦА в Казахстане.
Требования и сроки часто меняются — уточняйте актуальное положение у консультанта до планирования.
Что обычно нужно для заявки VASP или CASP
- Юрлицо с реальным управлением, часто местные директора и офис.
- AML/CFT-система, оценка рисков и назначенный MLRO — см. аутсорс комплаенса.
- KYT и проверка кошельков, процедуры Travel Rule.
- Правила хранения и защиты клиентских активов, политики IT-безопасности.
- По MiCA: требования к капиталу по видам услуг, корпоративное управление, white paper для части токенов.
Как выбрать консультанта
- Свежие заявки у того же регулятора.
- Помогает ли он с крипто-дружелюбными банками и регистрацией компании.
- Понятная структура оплаты и что будет, если регулятор попросит доработки.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране: Польша, Чехия, Литва, ОАЭ, Великобритания. Смежное: крипто-инфраструктура и криптопроцессинг. Nominal hub — каталог, а не юрист; оставьте запрос, чтобы получить предложения.