AML Compliance Corporation

AML Compliance Corporation — американский BSA/AML-консультант для денежных переводов, обменных операций и других финансовых организаций. Офис находится в Дорале, Флорида.

Услуги В списке: BSA/AML-консалтинг, обучение по AML и оценка рисков. Закон о банковской тайне (BSA) задаёт американскую рамку для организаций денежных услуг: они обязаны вести письменную AML-программу, оценивать собственный риск и обучать персонал. Оценка рисков обычно служит основой, на которой затем строятся политики и правила мониторинга.

Рынок Юрисдикция — США. Переводчики денег и обменные пункты также сталкиваются с лицензированием на уровне штатов и регистрацией в FinCEN, а ориентация фирмы на эти сегменты говорит о знакомстве с их спецификой, например с работой с наличными и трансграничными переводами.

Перед обращением Стоимость, охваченные штаты и наличие независимого тестирования не указаны. Стоит выяснить, готовит ли консультант программу, проводит независимую проверку или делает и то и другое, поскольку многие регуляторы ожидают разделения этих функций.