ACA Group

ACA Group — глобальный провайдер регуляторного комплаенса, AML-консалтинга и аутсорсинга, включая внешних MLRO и Compliance Officer в ОАЭ. Компания основана в 2002 году.

Услуги В списке: AML-консультирование и аутсорсинг, регуляторный комплаенс, операционное сопровождение комплаенса, внешние MLRO и Compliance Officer, помощь с лицензированием, политики и обучение. Внешний MLRO означает, что роль ответственного за противодействие отмыванию для регулируемой компании исполняет внешний специалист; это распространено там, где требуется местный назначенный сотрудник.

Юрисдикции Заявленные рынки — США, Великобритания, Европейский союз, Сингапур и ОАЭ.

Для кого Сочетание помощи с лицензией и текущего комплаенса подходит компаниям, выходящим на новый регулируемый рынок: сначала нужна заявка, потом ежедневные обязанности. Стоимость, размер команды и отраслевой фокус не указаны, а состав услуг различается по странам, поэтому стоит запросить объём работ и уточнить, какие роли, например MLRO в ОАЭ, и в рамках какого юрлица предоставляются.