ARC Risk and Compliance

ARC Risk and Compliance — американская консалтинговая фирма специалистов по AML и технологиям поддержки комплаенс-программ. Компания расположена в Пеннингтоне, штат Нью-Джерси, и работает на рынке США.

Услуги

Названы три услуги: AML-консалтинг, поддержка комплаенс-программы и консалтинг по AML-технологиям. Консалтинг охватывает построение и проверку мер противодействия отмыванию денег, поддержка программы помогает компании поддерживать работу комплаенс-контура, а технологическое направление консультирует по инструментам для мониторинга и отчётности. Разделение на экспертную и технологическую части полезно, поскольку небольшим компаниям часто нужна помощь сразу в обеих.

Расположение

Указанный адрес: 114 Straube Center Blvd, Suite K-1,9 Mailbox H-6, Pennington, NJ 08534, США. Юридическое лицо, регуляторные регистрации и международный охват не описаны.

Кому подходит

Фирма актуальна для американских финансовых организаций, платёжных бизнесов и финтех-компаний, которым нужна внешняя экспертиза для создания или обновления AML-программы и выбора поддерживающих технологий. Форматы работы, ставки и отраслевой фокус не указаны, поэтому их согласуют с фирмой на старте.