Avenox

Avenox — бутиковая AML- и комплаенс-фирма в ОАЭ, предлагающая внешних MLRO и compliance officer, KYC и проверки комплаенса. Расположена в Дубайском международном финансовом центре.

Услуги

Названы шесть услуг: внешний MLRO, внешний compliance officer, аутсорсинг KYC, проверка состояния комплаенса (health check), AML-политики и обучение. Регулируемая компания может назначить внешнего офицера, передать проверки клиентов вовне и заказать оценку действующих мер вместе с письменными политиками и обучением сотрудников.

Рынки и расположение

Адрес: Dubai International Financial Centre, Level 14, The Gate, PO Box 74777, Дубай. Названные рынки: ОАЭ, DIFC и Маврикий.

Кому подходит

Фирма подходит платёжным институтам, финтех-компаниям и другим регулируемым бизнесам в DIFC и остальных ОАЭ, которым нужно закрыть должность MLRO или compliance officer либо проверить программу до надзорной проверки. Маврикий указан как второй рынок, что может заинтересовать группы с компаниями в обеих юрисдикциях. Юрлицо, тарифы и условия регистрации внешнего офицера в регуляторе не названы и согласуются с Avenox.