Bates Group

Bates Group — консалтинг по финансовым преступлениям, BSA/AML/OFAC и лицензированию для банков, финтеха, MSB и компаний с цифровыми активами. Юрлицо — Bates Group, LLC, расположено в Портленде, штат Орегон.

Услуги

Названы шесть услуг: комплаенс BSA/AML/OFAC, независимые AML-проверки, проектирование контролей KYC и санкций, оптимизация мониторинга транзакций, внешнее или временное руководство комплаенсом и поддержка лицензирования. Временное руководство актуально для компаний, потерявших главу комплаенса или нуждающихся в замещении на период развёртывания, а независимые проверки дают взгляд третьей стороны на действующие меры контроля.

Рынок и расположение

Названный рынок — США. Адрес: 2 Lincoln Center, 10220 SW Greenburg Road, Suite 200, Portland, OR 97223.

Кому подходит

Фирма актуальна для американских банков и небанковских финансовых компаний, включая денежные переводы и криптобизнес, которым нужно показать регуляторам работающую программу BSA/AML. Ставки, состав команды и перечень лицензий штатов, которые охватывает поддержка лицензирования, не указаны и обсуждаются с фирмой.