Комплаенс-аутсорс
MLRO, AML-политики и аудит комплаенса.
Komply
Komply — мальтийская команда специалистов по AML/CFT и санкциям, предлагающая практическую поддержку регулируемым организациям. Офис находится по адресу 12…
K2 Integrity
K2 Integrity — консалтинговая фирма по финансовым преступлениям, санкциям, расследованиям и внешним AML/KYC-операциям (K2 Integrity Holdings Inc)…
JF Advisory / 3Sixty Core
JF Advisory / 3Sixty Core — мальтийский консультант по AML/CFT и административному сопровождению компаний. Офис находится в Ta Xbiex Business Center, Triq…
InteliumLaw
InteliumLaw — юридическая фирма с офисными контактами в ОАЭ и на Кипре. Она помогает blockchain-проектам с лицензией или регистрацией, корпоративным и…
Integrium
Integrium — сингапурская консалтинговая компания по комплаенсу для регулируемых организаций, работающих на международном уровне. Юридическое лицо — Integrium…
InnReg
InnReg — американский fintech-консультант по комплаенсу (InnReg LLC), который помогает с лицензированием денежных переводов и криптовалютных моделей. Находится…
Innovires Legal
Innovires Legal — бренд болгарской юридической фирмы Dimitrova, Cholakov & Partners Ltd., которая сопровождает лицензии платёжных и e-money организаций в…
Ingenia Consultants
Ingenia Consultants — сингапурская команда внешних экспертов по regulatory compliance, внутреннему аудиту и управлению информационной безопасностью…
ILP Abogados
ILP Abogados — испанская юридическая фирма с практикой финансового регулирования. Она сопровождает авторизацию по MiCA и CASP, соблюдение AML и DORA и…
Holley Nethercote
Holley Nethercote — австралийская юридическая фирма (Pty Ltd, ACN 068 367 046), основанная в 1995 году. Она помогает местным и международным компаниям получать…
Hauzen LLP
Hauzen LLP — гонконгская юридическая фирма с практикой криптоактивов и финансового регулирования. Среди услуг: VASP-лицензирование, регуляторные заключения, а…
GVZH
GVZH — это мальтийская юридическая и корпоративная группа, которая работает с финансовыми и технологическими компаниями. Все услуги ориентированы на Мальту…
GP Partners
GP Partners — польская юридическая фирма, консультирующая поставщиков платёжных услуг. Предлагает лицензирование перед KNF, польским Управлением финансового…
Gofaizen & Sherle
Gofaizen & Sherle — международная консультационная группа, сопровождающая криптовалютное, платёжное и игорное лицензирование, корпоративное структурирование и…
fscom
fscom — консультант по финансовому регулированию с офисами в Великобритании и Ирландии, основан в 2012 году. Компания работает с авторизацией платёжных и…
Forge Compliance
Forge Compliance — сингапурская фирма, оказывающая услуги по AML screening, EDD, KYC-онбордингу, аудиту и внешней комплаенс-поддержке с обслуживанием на…
FINTRAIL
FINTRAIL — глобальный консультант по финансовым преступлениям для платёжных компаний, цифровых банков и криптобизнеса; проводит аудит, исправление недостатков…
Fintheo
Fintheo — консультант по лицензированию платёжных и e-money проектов; компания описывает помощь с заявкой в FCA и с ответами на запросы регулятора. Услуги В…
Связанные подразделы
Внешний комплаенс для платежных компаний
Регуляторы ждут от платежных и крипто-компаний работающего комплаенса с первого дня, а нанять полную команду могут немногие. Аутсорс комплаенса закрывает этот пробел: специалисты выполняют роль MLRO или поддерживают его, пишут политики и ведут программу. Здесь собраны такие провайдеры.
Типичные услуги
- Внешний MLRO или поддержка штатного, где это допускает регулятор.
- AML-политика для PSP, EMI, обменников и VASP: оценка рисков бизнеса, скоринг клиентов, процедуры EDD.
- Сценарии мониторинга транзакций и порядок разбора алертов.
- Процедуры проверки по санкциям и PEP; Travel Rule для крипты.
- Независимый AML-аудит и gap-анализ перед проверкой или подачей на лицензию.
- Отчетность регулятору, обучение сотрудников, отчеты совету директоров.
- Подготовка к PCI DSS для карточного бизнеса.
Когда это нужно
- Подготовка заявки на платежную лицензию или VASP.
- Онбординг в банке, EMI или у эквайера, которые просят вашу AML-систему.
- После проверки регулятора или замечаний аудита партнера.
- Когда объемы растут быстрее внутренней команды.
Как выбрать провайдера
- Опыт с вашим регулятором и вашей моделью (эквайринг, P2P, крипта, гемблинг).
- Кто конкретно будет работать и какая у них квалификация.
- Объем: только документы или постоянная работа и разбор алертов.
- Оплата: ежемесячный ретейнер, за документ, за аудит.
- Инструменты: работают ли они с вашими KYC и AML/KYT вендорами.
Смежные разделы
Комплаенс пересекается с технологиями и банками: антифрод, счета в EMI, бухгалтерия и аудит. Страницы стран: Великобритания, Кипр, Мальта, Литва, ОАЭ. Условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос; сам Nominal hub консультаций не дает.
Перед выбором попросите пример документа и план работ на первые три месяца.