Комплаенс-аутсорс — ОАЭ
Комплаенс-аутсорс — ОАЭ: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 26.
Zeej Strategic Consulting
Zeej Strategic Consulting — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML, регуляторном комплаенсе и стратегическом сопровождении. Офис находится по…
Winnow Consultant
Winnow Consultant — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML/CFT и налогах. Предлагает внешнего MLRO, обучение, аудит и собственную…
WH Partners
WH Partners — юридическая фирма с практикой цифровых активов, публикующая собственные материалы о мальтийской криптолицензии. Для запросов по этой теме указаны…
Waystone Compliance Solutions
Waystone Compliance Solutions — международный провайдер комплаенс-консалтинга, предоставляющий внешних MLRO и Compliance Officer, включая AML/KYC и поддержку…
The MLRO
The MLRO — это AML-консалтинг и частичная занятость MLRO для FCA-регулируемых финтех-компаний и криптокомпаний, работающих с VARA. Юридическое лицо — The MLRO…
Somani Global
Somani Global — бухгалтерско-консультационная компания с отдельным направлением Web3 и криптолицензирования. Она помогает выбрать юрисдикцию, создать компанию…
Solvere247
Solvere247 — специализированная фирма по AML/CTF в ОАЭ. Она предоставляет внешних MLRO, помогает внедрять системы комплаенса и поддерживает компании при…
SALVUS Funds
SALVUS Funds — регуляторный консультант для финансовых, криптовалютных и игорных проектов. Компания готовит заявки на лицензии, взаимодействует с надзорными…
RegLex
RegLex — консультант в ОАЭ по регулированию, AML/CFT, внешним функциям MLRO и финансовому сопровождению. Юридическое лицо — компания свободной зоны, офис…
RACORA
RACORA — консультант в Дубае по AML и регуляторному комплаенсу для designated businesses и юридических фирм. Офис находится в Dubai Investment Office, Dubai…
Optima Partners
Optima Partners — международная консалтинговая компания по регуляторному комплаенсу и кибербезопасности для инвестиционных и других финансовых организаций. По…
Neurobay
Neurobay — бизнес-консультант из Великобритании, который сопровождает криптолицензирование и вопросы AML/KYC для компаний, ориентированных на рынок ОАЭ…
NeosLegal
NeosLegal — юридическая практика для Web3 и цифровых активов, основанная Ириной Хивер (Irina Heaver) в 2016 году. Основной рынок — Объединённые Арабские…
Manimama
Manimama — юридико-консультационная команда, работающая с цифровыми активами и международными корпоративными структурами. Предлагает криптолицензирование…
Limitless Consulting
Limitless Consulting — консультант финансового сектора ОАЭ: внешние compliance officer и MLRO, AML, FATCA/CRS, риск- и управленческий консалтинг. Офис…
LegalBison
LegalBison — консультант по запуску регулируемого fintech-бизнеса: платёжных организаций, e-money и криптовалютных проектов. Юрлицо — STANDARD CORPORATE…
K2 Integrity
K2 Integrity — консалтинговая фирма по финансовым преступлениям, санкциям, расследованиям и внешним AML/KYC-операциям (K2 Integrity Holdings Inc)…
InteliumLaw
InteliumLaw — юридическая фирма с офисными контактами в ОАЭ и на Кипре. Она помогает blockchain-проектам с лицензией или регистрацией, корпоративным и…