AB AML

AB AML — новозеландский провайдер AML/CFT-аудита, консалтинга, внешней CDD и мониторинга. Юридическое лицо — AB AML LTD, регистрационный номер компании 5706869. Фирма работает в новозеландском правовом поле и ориентирована на организации, обязанные выполнять требования AML/CFT.

Услуги В списке: AML/CFT-аудит, AML-консалтинг, аутсорсинг CDD, аутсорсинг мониторинга транзакций, Prescribed Transaction Reporting, обучение по AML и годовая отчётность. На практике это покрывает регулярные обязанности отчитывающейся организации по новозеландскому режиму AML/CFT: независимый аудит программы, годовой отчёт, отчёты по пороговым операциям и обучение персонала.

Аутсорсинг CDD и мониторинг транзакций можно передать провайдеру, что удобно небольшим компаниям, не желающим содержать полноценный комплаенс-отдел. Аудит и внешние операции у одного исполнителя удобны, хотя некоторые компании предпочитают разделять их ради независимости.

Рынок Юрисдикция — Новая Зеландия. Стоимость, сроки и отрасли клиентов не указаны, поэтому перед началом работы стоит запросить объём услуг и расчёт под категорию вашей отчитывающейся организации.