Комплаенс-аутсорс
MLRO, AML-политики и аудит комплаенса.
Zeej Strategic Consulting
Zeej Strategic Consulting — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML, регуляторном комплаенсе и стратегическом сопровождении. Офис находится по…
XReg Consulting
XReg Consulting — специализированный консультант по регулированию криптоактивов и взаимодействию с надзорными органами. Юридическое лицо — XReg Consulting Ltd…
Winnow Consultant
Winnow Consultant — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML/CFT и налогах. Предлагает внешнего MLRO, обучение, аудит и собственную…
WH Partners
WH Partners — юридическая фирма с практикой цифровых активов, публикующая собственные материалы о мальтийской криптолицензии. Для запросов по этой теме указаны…
Waystone Compliance Solutions
Waystone Compliance Solutions — международный провайдер комплаенс-консалтинга, предоставляющий внешних MLRO и Compliance Officer, включая AML/KYC и поддержку…
Watsonlaw
Watsonlaw — нидерландская юридическая фирма с практикой fintech и криптоактивов. Сопровождает заявки и уведомления по MiCA, классификацию токенов, white paper…
WALLESS
WALLESS — балтийская юридическая фирма, сопровождающая fintech-лицензирование и текущий комплаенс в Эстонии, Латвии и Литве. На сайте заявлены проекты по EMI и…
VLM & Partners
VLM & Partners — юридическая практика в Азербайджане, консультирующая платёжные организации и EMI. По данным сайта фирмы, она помогала Token Azerbaijan…
Timothy Loh LLP
Timothy Loh LLP — юридическая фирма с офисами в Гонконге и Лондоне и практикой финансового регулирования. Для DLT- и fintech-проектов она оценивает необходимые…
Thistle Consulting
Thistle Consulting — британская консалтинговая компания по финансовому комплаенсу, предлагающая AML-аудиты, remediation и внешних специалистов для онбординга и…
The MLRO
The MLRO — это AML-консалтинг и частичная занятость MLRO для FCA-регулируемых финтех-компаний и криптокомпаний, работающих с VARA. Юридическое лицо — The MLRO…
Tanner De Witt
Tanner De Witt — гонконгская юридическая фирма, консультирующая по финансовому лицензированию и регуляторному комплаенсу. Практика охватывает virtual assets…
Strapáč Legal
Strapáč Legal — практика адвоката David Strapáč, объединяющая корпоративное сопровождение и MiCA-лицензирование перед Национальным банком Словакии. Она…
Sorainen
Sorainen — балтийская юридическая фирма, сопровождающая платёжные, e-money и криптовалютные проекты. Практика объединяет лицензирование, AML/CTF…
Sophie Grace
Sophie Grace — австралийская фирма, сопровождающая лицензирование и комплаенс финансового бизнеса, включая регистрацию VASP в AUSTRAC. Юридическое лицо …
Somani Global
Somani Global — бухгалтерско-консультационная компания с отдельным направлением Web3 и криптолицензирования. Она помогает выбрать юрисдикцию, создать компанию…
Solvere247
Solvere247 — специализированная фирма по AML/CTF в ОАЭ. Она предоставляет внешних MLRO, помогает внедрять системы комплаенса и поддерживает компании при…
Silk Legal
Silk Legal — юридическая фирма для бизнеса в Таиланде с практикой в сфере blockchain и технологий. Она помогает готовить заявки на digital asset exchange…
Ближайшие события: Комплаенс-аутсорс
Все ближайшие событияСвязанные подразделы
Внешний комплаенс для платежных компаний
Регуляторы ждут от платежных и крипто-компаний работающего комплаенса с первого дня, а нанять полную команду могут немногие. Аутсорс комплаенса закрывает этот пробел: специалисты выполняют роль MLRO или поддерживают его, пишут политики и ведут программу. Здесь собраны такие провайдеры.
Типичные услуги
- Внешний MLRO или поддержка штатного, где это допускает регулятор.
- AML-политика для PSP, EMI, обменников и VASP: оценка рисков бизнеса, скоринг клиентов, процедуры EDD.
- Сценарии мониторинга транзакций и порядок разбора алертов.
- Процедуры проверки по санкциям и PEP; Travel Rule для крипты.
- Независимый AML-аудит и gap-анализ перед проверкой или подачей на лицензию.
- Отчетность регулятору, обучение сотрудников, отчеты совету директоров.
- Подготовка к PCI DSS для карточного бизнеса.
Когда это нужно
- Подготовка заявки на платежную лицензию или VASP.
- Онбординг в банке, EMI или у эквайера, которые просят вашу AML-систему.
- После проверки регулятора или замечаний аудита партнера.
- Когда объемы растут быстрее внутренней команды.
Как выбрать провайдера
- Опыт с вашим регулятором и вашей моделью (эквайринг, P2P, крипта, гемблинг).
- Кто конкретно будет работать и какая у них квалификация.
- Объем: только документы или постоянная работа и разбор алертов.
- Оплата: ежемесячный ретейнер, за документ, за аудит.
- Инструменты: работают ли они с вашими KYC и AML/KYT вендорами.
Смежные разделы
Комплаенс пересекается с технологиями и банками: антифрод, счета в EMI, бухгалтерия и аудит. Страницы стран: Великобритания, Кипр, Мальта, Литва, ОАЭ. Условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос; сам Nominal hub консультаций не дает.
Перед выбором попросите пример документа и план работ на первые три месяца.