Комплаенс-аутсорс — Соединенные Штаты
Комплаенс-аутсорс — Соединенные Штаты: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 18.
Waystone Compliance Solutions
Waystone Compliance Solutions — международный провайдер комплаенс-консалтинга, предоставляющий внешних MLRO и Compliance Officer, включая AML/KYC и поддержку…
Somani Global
Somani Global — бухгалтерско-консультационная компания с отдельным направлением Web3 и криптолицензирования. Она помогает выбрать юрисдикцию, создать компанию…
RQC Group
RQC Group — консультант по вопросам FCA, SEC и NFA: регистрация, текущий комплаенс, regulatory hosting и обучение. Операционное лицо — Robert Quinn Consulting…
RemitSo Compliance
RemitSo Compliance — консультационное направление RemitSo, которое помогает запускать бизнес денежных переводов и поддерживать его регуляторный статус…
Optima Partners
Optima Partners — международная консалтинговая компания по регуляторному комплаенсу и кибербезопасности для инвестиционных и других финансовых организаций. По…
K2 Integrity
K2 Integrity — консалтинговая фирма по финансовым преступлениям, санкциям, расследованиям и внешним AML/KYC-операциям (K2 Integrity Holdings Inc)…
InnReg
InnReg — американский fintech-консультант по комплаенсу (InnReg LLC), который помогает с лицензированием денежных переводов и криптовалютных моделей. Находится…
Gofaizen & Sherle
Gofaizen & Sherle — международная консультационная группа, сопровождающая криптовалютное, платёжное и игорное лицензирование, корпоративное структурирование и…
Finjuris
Finjuris — консалтинговая фирма, сопровождающая криптовалютные и финансовые лицензии в Бахрейне и ОАЭ. Юридическое лицо — Finjuris Counsel FZ-LLC. Услуги…
Cosegic
Cosegic — компания финансового комплаенса, ранее известная как Compliancy Services. Основана в 2003 году, работает как Cosegic Limited, регистрационный номер…
Capital Compliance Experts
Capital Compliance Experts — американская консультационная компания, специализирующаяся на лицензировании денежных переводов и регуляторном комплаенсе. Она…
Buckingham Capital Consulting
Buckingham Capital Consulting — международный консультант, сопровождающий лицензирование платёжных, криптовалютных и игорных моделей. На сайте выделены…
BERCLA Consulting
BERCLA Consulting — американский консультант для финтеха и BaaS-банков: BSA/AML/CFT, due diligence, внешние CCO/CRO и управление рисками. Находится в…
Bates Group
Bates Group — консалтинг по финансовым преступлениям, BSA/AML/OFAC и лицензированию для банков, финтеха, MSB и компаний с цифровыми активами. Юрлицо — Bates…
ARC Risk and Compliance
ARC Risk and Compliance — американская консалтинговая фирма специалистов по AML и технологиям поддержки комплаенс-программ. Компания расположена в Пеннингтоне…
AML Compliance Corporation
AML Compliance Corporation — американский BSA/AML-консультант для денежных переводов, обменных операций и других финансовых организаций. Офис находится в…
ACA Group
ACA Group — глобальный провайдер регуляторного комплаенса, AML-консалтинга и аутсорсинга, включая внешних MLRO и Compliance Officer в ОАЭ. Компания основана в…
Ocorian
Ocorian — группа корпоративных услуг, которая создаёт дочерние компании и SPV и сопровождает их, а также занимается корпоративным управлением…