BERCLA Consulting

BERCLA Consulting — американский консультант для финтеха и BaaS-банков: BSA/AML/CFT, due diligence, внешние CCO/CRO и управление рисками. Находится в Дептфорде, штат Нью-Джерси.

Услуги

Названы шесть услуг: консалтинг по BSA/AML/CFT, due diligence финтеха, регуляторный комплаенс, внешний Chief Compliance Officer, внешний Chief Risk Officer и управление рисками третьих сторон. Здесь виден фокус на BaaS: банку-спонсору нужно оценивать поддерживаемых финтех-партнёров, а финтеху — закрывать старшие позиции в комплаенсе и рисках без найма на полную ставку.

Расположение и рынок

Адрес: 403 Tarpy Drive, Deptford, NJ 08096, США. Единственный названный рынок — США. Юрлицо, год основания и регистрации у регуляторов не описаны.

Кому подходит

Фирма актуальна для финтех-компаний, работающих через банки-партнёры, банков-спонсоров, проверяющих управляющих программ, и ранних компаний, которым нужно старшее руководство комплаенсом или рисками на неполной занятости. Ставки и структуру договоров о внешних должностных лицах стоит подтвердить у фирмы.