K2 Integrity

K2 Integrity — консалтинговая фирма по финансовым преступлениям, санкциям, расследованиям и внешним AML/KYC-операциям (K2 Integrity Holdings Inc), штаб-квартира на 730 Third Avenue в Нью-Йорке.

Услуги

Компания называет AML/CFT-консультации, outsourced KYC, поддержку мониторинга транзакций, расследовательскую due diligence, соблюдение санкций, fintech-консультации и комплаенс для игорного бизнеса. Outsourced KYC позволяет передать проверки при онбординге клиентов специалистам, а расследовательская due diligence изучает контрагентов глубже стандартного скрининга. Направления fintech и игорного бизнеса показывают внимание к секторам с большими объёмами платежей.

Рынки

Фирма называет США, Великобританию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Швейцарию.

Кому подходит

Банки, платёжные институты, биржи и игорные операторы, которым нужно подтвердить регуляторам и банкам-партнёрам эффективность контролей, могут обращаться к фирме за проверкой программ или внешними операционными мощностями. Цены не публикуются, поэтому объём, состав команды и формат отчётов нужно согласовать до начала работы.