ILP Abogados

ILP Abogados — испанская юридическая фирма с практикой финансового регулирования. Она сопровождает авторизацию по MiCA и CASP, соблюдение AML и DORA и представляет клиентов в регуляторных производствах.

Услуги

Компания называет MiCA/CASP-авторизацию, DORA и AML, а также представительство в регуляторных производствах. CASP — поставщик услуг с криптоактивами, категория компаний, которым для работы в ЕС нужна авторизация по регламенту MiCA. DORA устанавливает требования к операционной устойчивости финансовых организаций, а AML охватывает проверку клиентов и мониторинг операций. Представительство в производствах означает, что фирма действует, когда регулятор начинает проверку или процедуру наказания.

Рынок

Единственный названный рынок — Испания. Поскольку авторизация MiCA в одном государстве-члене может служить основой для работы на всём рынке ЕС, испанский консультант — один из возможных путей для криптоплатформ, которые подают заявку в испанский орган.

Что уточнить

Цены не опубликованы. Заявителям стоит спросить у ILP Abogados об ожидаемых сроках, о подготавливаемых документах и о том, как команда делит работу с техническими консультантами.