Комплаенс-аутсорс
MLRO, AML-политики и аудит комплаенса.
Shoulder
Shoulder — специализированная консалтинговая фирма по AML и комплаенсу с базой на Мальте. Адрес фирмы находится в Haż-Żabbar, а в перечне услуг указаны два…
Sentz Consulting, AML Experts
Sentz Consulting, AML Experts — люксембургская AML-фирма, которая помогает регулируемым компаниям улучшать KYC-политики, настраивать транзакционный мониторинг…
Scanlex
Scanlex — эстонская комплаенс-фирма, работающая с финансовыми организациями Европейского союза. Юридическое лицо — Scanlex Ltd, адрес находится в Таллине…
SALVUS Funds
SALVUS Funds — регуляторный консультант для финансовых, криптовалютных и игорных проектов. Компания готовит заявки на лицензии, взаимодействует с надзорными…
RQC Group
RQC Group — консультант по вопросам FCA, SEC и NFA: регистрация, текущий комплаенс, regulatory hosting и обучение. Операционное лицо — Robert Quinn Consulting…
Response Legal
Response Legal — литовская юридическая практика, которая поддерживает блокчейн- и криптовалютные компании. Она оказывает услуги MiCA/CASP-лицензирования и…
Resilience Group
Resilience Group — гибралтарский провайдер внешнего комплаенса, KYC-онбординга, мониторинга транзакций и услуг MLRO для регулируемых организаций. Компания…
RemitSo Compliance
RemitSo Compliance — консультационное направление RemitSo, которое помогает запускать бизнес денежных переводов и поддерживать его регуляторный статус…
Regulated United Europe
Regulated United Europe — международный юридический консультант с офисами в Эстонии, Литве, Чехии и Польше. Зарегистрированное лицо — эстонская компания типа…
RegLex
RegLex — консультант в ОАЭ по регулированию, AML/CFT, внешним функциям MLRO и финансовому сопровождению. Юридическое лицо — компания свободной зоны, офис…
RACORA
RACORA — консультант в Дубае по AML и регуляторному комплаенсу для designated businesses и юридических фирм. Офис находится в Dubai Investment Office, Dubai…
PSP Lab
PSP Lab — консультант по запуску платёжных организаций и организаций электронных денег в Великобритании и Евросоюзе. Компания работает как партнёрство с…
Prifinance
Prifinance — консалтинговая компания для международного бизнеса с направлениями платёжного, криптовалютного и игорного лицензирования, а также регистрации и…
PDLegal
PDLegal — сингапурская юридическая практика по финансовым услугам и цифровым активам. Работает как общество с ограниченной ответственностью; рынки — Сингапур…
Pathlight Associates
Pathlight Associates — британская консалтинговая компания по governance, риск-менеджменту и регулированию, которая предоставляет экспертный Compliance as a…
Outlier Compliance Group
Outlier Compliance Group — канадская консалтинговая компания по противодействию отмыванию денег для MSB, компаний с виртуальными валютами и других финансовых…
Optima Partners
Optima Partners — международная консалтинговая компания по регуляторному комплаенсу и кибербезопасности для инвестиционных и других финансовых организаций. По…
One AML
One AML — международная фирма, которая проводит независимый AML-аудит, обзоры и консультирование с пакетами внедрения и постоянной поддержки. Юридическое лицо…
Связанные подразделы
Внешний комплаенс для платежных компаний
Регуляторы ждут от платежных и крипто-компаний работающего комплаенса с первого дня, а нанять полную команду могут немногие. Аутсорс комплаенса закрывает этот пробел: специалисты выполняют роль MLRO или поддерживают его, пишут политики и ведут программу. Здесь собраны такие провайдеры.
Типичные услуги
- Внешний MLRO или поддержка штатного, где это допускает регулятор.
- AML-политика для PSP, EMI, обменников и VASP: оценка рисков бизнеса, скоринг клиентов, процедуры EDD.
- Сценарии мониторинга транзакций и порядок разбора алертов.
- Процедуры проверки по санкциям и PEP; Travel Rule для крипты.
- Независимый AML-аудит и gap-анализ перед проверкой или подачей на лицензию.
- Отчетность регулятору, обучение сотрудников, отчеты совету директоров.
- Подготовка к PCI DSS для карточного бизнеса.
Когда это нужно
- Подготовка заявки на платежную лицензию или VASP.
- Онбординг в банке, EMI или у эквайера, которые просят вашу AML-систему.
- После проверки регулятора или замечаний аудита партнера.
- Когда объемы растут быстрее внутренней команды.
Как выбрать провайдера
- Опыт с вашим регулятором и вашей моделью (эквайринг, P2P, крипта, гемблинг).
- Кто конкретно будет работать и какая у них квалификация.
- Объем: только документы или постоянная работа и разбор алертов.
- Оплата: ежемесячный ретейнер, за документ, за аудит.
- Инструменты: работают ли они с вашими KYC и AML/KYT вендорами.
Смежные разделы
Комплаенс пересекается с технологиями и банками: антифрод, счета в EMI, бухгалтерия и аудит. Страницы стран: Великобритания, Кипр, Мальта, Литва, ОАЭ. Условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос; сам Nominal hub консультаций не дает.
Перед выбором попросите пример документа и план работ на первые три месяца.