fscom

fscom — консультант по финансовому регулированию с офисами в Великобритании и Ирландии, основан в 2012 году. Компания работает с авторизацией платёжных и криптовалютных компаний, регулярным комплаенсом, assurance-проверками и AML-аудитом. Офис находится по адресу Longbridge House, 24 Waring Street, Belfast BT1 2DX.

Услуги

Названы восемь услуг: авторизация платёжных и криптокомпаний, compliance и assurance, AML-аудиты, поддержка авторизации, подтверждение комплаенса, регуляторные консультации, консалтинг по финансовым преступлениям и управление рисками. Список показывает два этапа жизни регулируемой фирмы: получение разрешения, а затем подтверждение перед регулятором того, что контроли работают, через assurance-проверки и аудиты.

Рынки

Заявленные рынки — Великобритания, Ирландия и Европейский союз. Присутствие в Белфасте и Ирландии позволяет консультировать как по режиму FCA, так и по ирландским и общеевропейским рамкам.

Кому подходит

Платёжным учреждениям, эмитентам электронных денег и криптофирмам, которые планируют британское или ирландское юрлицо либо уже авторизованы и ищут внешнего проверяющего, может подойти эта компания. Цены и юридическое лицо не опубликованы. Полезно спросить, какие услуги оказывают непосредственно регуляторные специалисты и как оформляется отчёт по assurance-проверке.