JF Advisory / 3Sixty Core

JF Advisory / 3Sixty Core — мальтийский консультант по AML/CFT и административному сопровождению компаний. Офис находится в Ta Xbiex Business Center, Triq Testaferrata, Ta' Xbiex.

Услуги

Компания называет консалтинг по AML/CFT, административную поддержку, заявки на финансирование и подготовку бизнес-профилей. AML и CFT — противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма; мальтийские регулируемые организации должны подтверждать эту работу документированными политиками и оценками рисков. Заявки на финансирование и бизнес-профили показывают практическую сторону работы: помощь в подготовке материалов, которые подаются в органы, финансирующим организациям или контрагентам.

Рынок

Единственный названный рынок — Мальта. Предложение интересно стартапам и малым компаниям на Мальте, которым нужна помощь с документами и комплаенс-задачами без создания собственной команды.

Что уточнить

В данных нет юридических лиц, цен и перечня регуляторов, с которыми работают консультанты. Эти вопросы, а также объём административной поддержки, нужно выяснить у компании до начала работы.