Комплаенс-аутсорс
MLRO, AML-политики и аудит комплаенса.
Northhold Advisory
Northhold Advisory — независимая консалтинговая компания по AML и комплаенсу для платёжных, финтех- и криптовалютных компаний. Работает как Northhold Advisory…
Neurobay
Neurobay — бизнес-консультант из Великобритании, который сопровождает криптолицензирование и вопросы AML/KYC для компаний, ориентированных на рынок ОАЭ…
NeosLegal
NeosLegal — юридическая практика для Web3 и цифровых активов, основанная Ириной Хивер (Irina Heaver) в 2016 году. Основной рынок — Объединённые Арабские…
Moonstone Compliance
Moonstone Compliance — южноафриканский провайдер лицензирования и комплаенса для финансового сектора, входящий в Moonstone Group. Юрлицо — Moonstone Compliance…
MemberCheck
MemberCheck — провайдер AML-скрининга, основан в 2008 году, который отдельно оказывает экспертный AML/CTF-консалтинг и оценку рисков. Офис находится в…
Maxcorp
Maxcorp — провайдер корпоративных и fintech-услуг с головным офисом в Таллине. Юрлицо — MAXCORP PLC, офис находится в Tornimae Business Center, Tornimae St. 5…
Masthead
Masthead — южноафриканская консультационная организация, помогающая финансовым компаниям с лицензиями и текущим соблюдением требований. Адрес — 1st Floor, Park…
Manimama
Manimama — юридико-консультационная команда, работающая с цифровыми активами и международными корпоративными структурами. Предлагает криптолицензирование…
Mamo TCV
Mamo TCV — мальтийская юридическая фирма, сопровождающая платёжные и e-money организации, включая лицензирование и выход на рынки ЕС. Fintech-практика…
Limitless Consulting
Limitless Consulting — консультант финансового сектора ОАЭ: внешние compliance officer и MLRO, AML, FATCA/CRS, риск- и управленческий консалтинг. Офис…
LegalBison
LegalBison — консультант по запуску регулируемого fintech-бизнеса: платёжных организаций, e-money и криптовалютных проектов. Юрлицо — STANDARD CORPORATE…
Legal Pilot
Legal Pilot — юридический консультант для криптовалютных, fintech- и игорных проектов. Предлагает лицензирование, структурирование, комплаенс и банковский…
Legal Paradox
Legal Paradox — мексиканская юридическая фирма для fintech и цифровых активов, основана в 2017 году. Сопровождает лицензирование IFPE/IFC, вопросы VASP и…
Legal Nodes
Legal Nodes — платформа юридического сопровождения технологических и Web3-проектов, которая работает через сеть специалистов. Это отличается от единой…
Lawskar
Lawskar — юридический консультант, предлагающий сопровождение криптолицензирования, включая польский CASP и проекты в Сальвадоре. Указанные рынки — Польша и…
Lawrange
Lawrange — юридическая команда, которая сопровождает криптостартапы и проекты MiCA/CASP в европейских юрисдикциях. Рынки — Чехия, Польша, Литва, Испания и…
Laven
Laven — британская платформа регуляторного хостинга и управления фондами, основана в 2005 году, офис находится по адресу 11 Old Jewry, Лондон. Работает с…
KYCifi
KYCifi — консалтинговая компания по финансовым преступлениям для платёжных, криптовалютных и других регулируемых бизнесов. Офис находится в Манчестере, No.1…
Связанные подразделы
Внешний комплаенс для платежных компаний
Регуляторы ждут от платежных и крипто-компаний работающего комплаенса с первого дня, а нанять полную команду могут немногие. Аутсорс комплаенса закрывает этот пробел: специалисты выполняют роль MLRO или поддерживают его, пишут политики и ведут программу. Здесь собраны такие провайдеры.
Типичные услуги
- Внешний MLRO или поддержка штатного, где это допускает регулятор.
- AML-политика для PSP, EMI, обменников и VASP: оценка рисков бизнеса, скоринг клиентов, процедуры EDD.
- Сценарии мониторинга транзакций и порядок разбора алертов.
- Процедуры проверки по санкциям и PEP; Travel Rule для крипты.
- Независимый AML-аудит и gap-анализ перед проверкой или подачей на лицензию.
- Отчетность регулятору, обучение сотрудников, отчеты совету директоров.
- Подготовка к PCI DSS для карточного бизнеса.
Когда это нужно
- Подготовка заявки на платежную лицензию или VASP.
- Онбординг в банке, EMI или у эквайера, которые просят вашу AML-систему.
- После проверки регулятора или замечаний аудита партнера.
- Когда объемы растут быстрее внутренней команды.
Как выбрать провайдера
- Опыт с вашим регулятором и вашей моделью (эквайринг, P2P, крипта, гемблинг).
- Кто конкретно будет работать и какая у них квалификация.
- Объем: только документы или постоянная работа и разбор алертов.
- Оплата: ежемесячный ретейнер, за документ, за аудит.
- Инструменты: работают ли они с вашими KYC и AML/KYT вендорами.
Смежные разделы
Комплаенс пересекается с технологиями и банками: антифрод, счета в EMI, бухгалтерия и аудит. Страницы стран: Великобритания, Кипр, Мальта, Литва, ОАЭ. Условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос; сам Nominal hub консультаций не дает.
Перед выбором попросите пример документа и план работ на первые три месяца.