Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle — международная консультационная группа, сопровождающая криптовалютное, платёжное и игорное лицензирование, корпоративное структурирование и AML/KYC. Связанная практика GSS Legal входит в ту же группу.

Услуги

Названы три направления: лицензирование крипто-, платёжной и игорной деятельности, AML/KYC, лицензионная и корпоративная структура. Группа работает в трёх регулируемых секторах, которые часто пересекаются: например, когда платёжный бизнес обслуживает игровых операторов или принимает криптовалюту. Кроме того, она готовит комплаенс-основу, которую ожидают увидеть регуляторы.

Юрисдикции

Названы семь рынков: Сальвадор, Швейцария, США, Австралия, Канада, Британские Виргинские острова и Панама. В списке есть и регулируемые финансовые центры, и офшорные и дружественные к криптовалюте юрисдикции, что даёт варианты для разных бизнес-моделей и уровней риска.

Что учесть

Основателям, которым нужно сравнить несколько юрисдикций перед выбором лицензионного маршрута, может быть удобен консультант, работающий в нескольких странах. Разбивка услуг по странам не приведена, юридическое лицо, регистрационные номера и цены не опубликованы. Стоит спросить, в каких юрисдикциях группа работает собственными юристами, а в каких через партнёров, и что требуется для каждой лицензии по капиталу и местному присутствию.