Komply

Komply — мальтийская команда специалистов по AML/CFT и санкциям, предлагающая практическую поддержку регулируемым организациям. Офис находится по адресу 12 Triq il-Bebuna, Меллиеха, Мальта.

Услуги

Компания называет AML/CFT-консультации, соблюдение санкций и поддержку compliance-фреймворка. Compliance-фреймворк — это набор политик, оценок рисков, процедур и ролей, которые поддерживает регулируемая компания; его разработка или проверка — типичная задача перед подачей заявки на лицензию или после инспекции надзорного органа. Соблюдение санкций включает проверку клиентов и операций по ограничительным спискам.

Рынок

Единственный названный рынок — Мальта. Местные платёжные институты, компании электронных денег, игорные операторы и поставщики криптоуслуг находятся под мальтийским надзором и могут нуждаться во внешних специалистах для такой работы.

Что уточнить

Komply не публикует цены и названия регуляторов и секторов, с которыми работала. Клиентам стоит спросить о релевантном опыте и о том, может ли поддержка включать роль внешнего комплаенс-офицера.