FINTRAIL

FINTRAIL — глобальный консультант по финансовым преступлениям для платёжных компаний, цифровых банков и криптобизнеса; проводит аудит, исправление недостатков (remediation) и аутсорсинг команд. Юридическое лицо — FINTRAIL LTD, регистрационный номер 09937817, офис — 4th Floor, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6HL.

Услуги

Названы семь услуг: аудит по финансовым преступлениям, консультирование, remediation, регуляторный комплаенс, аутсорсинг и гибкие ресурсы, обучение и поддержка по санкциям. Компания проверяет действующие процедуры, помогает устранить найденные пробелы и может включить своих специалистов в команду клиента на период пиковой нагрузки. Такая модель полезна быстро растущим фирмам, которым нужны опытные сотрудники по финансовым преступлениям до того, как удастся нанять их в штат.

Клиенты и охват

Заявленные клиенты — платёжные компании, цифровые банки и криптобизнес, работа описана как глобальная. Отдельные страны и регуляторы не перечислены.

Как выбирать

Специалист по финансовым преступлениям нужен, когда регулятор выявил замечания, когда фирма готовится к авторизации или выходит на новый рынок. Цены и география команды не опубликованы. Разумно спросить, как выглядит типовой аудит и какой профиль у специалистов, которых включают в команду клиента.