Forge Compliance

Forge Compliance — сингапурская фирма, оказывающая услуги по AML screening, EDD, KYC-онбордингу, аудиту и внешней комплаенс-поддержке с обслуживанием на английском и японском языках. Юридическое лицо — Forge Compliance Pte. Ltd., адрес — 51 Goldhill Plaza #07-07, Singapore 308900.

Услуги

Названы восемь услуг: AML screening, углублённая проверка (EDD), KYC-онбординг, AML-аудит, AML-обучение, внешняя проверка поставщиков, общая комплаенс-поддержка, а также политики, аудит и обучение по ESG. Вместе они охватывают основные регулярные задачи комплаенс-функции: от проверки клиента при подключении до оценки работы контролей и обучения сотрудников.

Языки

Обслуживание ведётся на английском, малайском, китайском (мандаринском) и японском языках. Английская и японская поддержка выделены отдельно, поэтому фирма может заинтересовать японские компании и организации с японоязычным руководством, работающие в Сингапуре.

Рынок

Единственная указанная юрисдикция — Сингапур. Регуляторы и лицензионные ссылки не названы, цены не опубликованы. Платёжному или fintech-бизнесу стоит спросить, какая часть работы выполняется инструментами скрининга, а какая — конкретными аналитиками, и какие сроки действуют для проверок при онбординге.