CAML

CAML — литовская команда аутсорсингового AML-комплаенса для финтеха, платёжных организаций, CASP и управляющих фондами. Юрлицо — CAML UAB, регистрационный номер 305936344, адрес: J. Jasinskio g. 14B-26, LT-01112 Вильнюс.

Услуги

Названы пять услуг: аутсорсинг AML/KYC, fractional MLRO, AML-аудит, получение разрешения MiCA/CASP и разрешения AIFM. Fractional MLRO позволяет регулируемой компании разделить должность офицера по противодействию отмыванию денег, а поддержка получения разрешений помогает с заявками на статус поставщика услуг с криптоактивами и управляющего альтернативными фондами.

Цены

Согласно сайту, AML-аудит стоит от 8 000 EUR для небольшой EMI или PSP и до 45 000 EUR для сложной CASP или AIFM. Работы оплачиваются по фиксированной или гибридной модели в зависимости от объёма.

Рынки и языки

Названные рынки — Литва и Европейский союз. Языки обслуживания: литовский и английский.

Кому подходит

Предложение подойдёт EMI, платёжным организациям и стартапам с криптоактивами или управлением фондами, которым нужны AML-ресурсы и помощь с получением разрешений в ЕС. Цены на услуги, кроме аудита, не опубликованы.