FCS Compliance

FCS Compliance — британский AML-консультант, который поддерживает MLRO и комплаенс-функции регулируемых организаций. Компания FCS Compliance Ltd зарегистрирована под номером 09971538, офис — Ship House, 35 Battersea Square, London SW11 3RA.

Чем занимается

Названы две услуги: AML-поддержка и поддержка MLRO. Вторая звучит конкретнее. По британским правилам противодействия отмыванию денег регулируемая фирма обязана назначить ответственного сотрудника — MLRO, а у небольших компаний часто нет человека с достаточным опытом для этой роли или для замены на время отсутствия.

Рынок

Единственная указанная юрисдикция — Великобритания. Отрасли, регуляторы и типы клиентов не перечислены, цены не приводятся.

Кому может подойти

Платёжным компаниям, эмитентам электронных денег, криптобизнесу и другим регулируемым организациям в Великобритании, которым не хватает AML-ресурса, внешний специалист может помочь с политиками, проверками или повседневными обязанностями MLRO. Перед обращением разумно выяснить, работает ли услуга по фиксированному абонементу или почасово, кто несёт формальную ответственность MLRO и как работа документируется для надзорного органа.