Complyport

Complyport — регуляторный консультант для финансовых компаний и бизнеса цифровых активов. Помогает определить необходимые разрешения, сопровождает авторизацию или регистрацию в FCA и дальнейшее соблюдение требований.

Услуги

Компания называет FCA-авторизацию и регистрацию криптобизнеса, определение регуляторных разрешений, комплаенс-консалтинг, внешнюю поддержку MLRO, внешнюю поддержку KYC/CDD, аудит финансовых преступлений, фреймворки AML и санкций, комплаенс-консультации и RegTech. Внешний MLRO и KYC важны компаниям, которым нужно соответствовать ожиданиям регулятора до создания полной команды.

География

Основной рынок — Великобритания. К профилю привязаны также Кипр, ОАЭ, Индия и Маврикий.

Кому подходит

Криптобиржам, кастодианам, платёжным компаниям и wealth-платформам, которые планируют обращаться в FCA или нуждаются во второй линии проверки AML-контролей, фирма пригодится на разных этапах: оценка, заявка и работа после авторизации. Стоимость, условия абонемента и сроки не опубликованы, поэтому их нужно запрашивать у компании напрямую до начала работы.