Compliense Advisors

Compliense Advisors — австралийский консультант по AML/CTF и финансовым преступлениям, предлагающий абонентскую поддержку небольшим организациям и стартапам. Работает как Compliense Advisors Pty Ltd.

Услуги

Компания называет семь услуг: программу AML/CTF, постоянных экспертов по AML, поддержку регистрации в AUSTRAC, оценку рисков, независимую проверку, санкционный комплаенс и комплаенс по защите данных. Программа и оценка рисков — документы, которые обязан иметь субъект отчётности, а независимая проверка показывает, работает ли программа на практике.

Абонентская модель

Постоянные эксперты по AML означают, что бизнес получает экспертизу на длительной основе без найма сотрудника на полный день. Это удобный путь для ранних платёжных, денежно-переводных и криптовалютных компаний, чьи объёмы пока не оправдывают собственную команду.

Рынок

Консультант работает в Австралии, где надзорным органом по AML/CTF является AUSTRAC.

Кому подходит

Стартапам, которые впервые регистрируются в AUSTRAC, и небольшим регулируемым фирмам, которым нужно обновить программу, провести проверку или настроить санкционный скрининг. Стоимость и пакеты абонентского обслуживания не опубликованы.