Compli-Serve

Compli-Serve — консультант по финансовому регулированию в ЮАР, у которого есть отдельный сервис License Assist, включая заявки новых поставщиков криптовалютных финансовых услуг (FSP). Помимо лицензирования, компания работает как внешний compliance officer и консультирует по AML и корпоративному управлению.

Услуги

Названы четыре направления: лицензирование криптовалютных FSP, FAIS Licence Assist, AML и управление, а также внешний compliance officer. FAIS — южноафриканский режим финансовых консультационных и посреднических услуг, на нём строится описанный маршрут лицензирования. Внешний compliance officer позволяет закрыть обязательную роль компании, у которой ещё нет отдельного сотрудника.

Рынки

Услуги заявлены для ЮАР, к профилю привязана также Намибия. Как устроена работа в Намибии, не уточняется.

Кому подходит

Криптоплатформам, платёжным компаниям и консультационным фирмам, которые хотят получить разрешение в ЮАР и затем нуждаются в постоянном комплаенс-надзоре, подойдёт один консультант на обоих этапах. Стоимость, размер абонентской платы и сроки не опубликованы, их стоит обсуждать с компанией.