Cosegic

Cosegic — компания финансового комплаенса, ранее известная как Compliancy Services. Основана в 2003 году, работает как Cosegic Limited, регистрационный номер 04954156. В платёжной сфере сопровождает авторизацию FCA, проверки safeguarding и AML, а также регуляторную отчётность действующих организаций.

Услуги

Список включает авторизацию платёжных учреждений в FCA, аудиты safeguarding и AML, регуляторную отчётность, managed compliance, авторизацию FCA в более широком смысле, регистрацию в SEC, регистрацию криптоактивов, аудиты финансовых преступлений и оценку AML-рисков. Аудиты safeguarding важны для e-money и платёжных компаний, которые должны подтверждать защиту средств клиентов.

Рынки

Деятельность привязана к Великобритании, в профиле указаны и США, что отражает услугу регистрации в SEC.

Кому подходит

Компаниям, готовящим заявку платёжного учреждения или EMI, уже авторизованным организациям, которым нужен независимый аудит safeguarding или AML, и криптобизнесу, обязанному зарегистрироваться у регулятора. Подходит как для этапа заявки, так и для регулярной комплаенс-работы. Цены и условия не опубликованы и сообщаются по запросу.