RegLex

RegLex — консультант в ОАЭ по регулированию, AML/CFT, внешним функциям MLRO и финансовому сопровождению. Юридическое лицо — компания свободной зоны, офис находится в Meydan Grandstand, 6 этаж, на Meydan Road в районе Nad Al Sheba, Дубай.

Услуги Перечислены шесть пунктов: аутсорсинг MLRO или Compliance Officer, независимый AML-аудит, консультации по AML/CFT и санкциям, управление, риски и комплаенс (GRC), бухгалтерия и налоги, а также отчётность FATCA/CRS. Сочетание функции комплаенса с бухгалтерией и налоговой отчётностью необычно и удобно небольшим регулируемым компаниям.

Рынок Заявленный рынок — Объединённые Арабские Эмираты. Финансовые компании, провайдеры виртуальных активов и другие регулируемые организации там должны назначить ответственного по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и выполнять обязанности по налоговой отчётности, что закрывает этот перечень.

Кому подходит Платёжным компаниям, криптобизнесу и корпоративным провайдерам, которые предпочитают MLRO на аутсорсе штатному сотруднику и хотят вести AML, санкции и налоговую отчётность вместе. Стоимость не опубликована, её согласуют напрямую.