Resilience Group

Resilience Group — гибралтарский провайдер внешнего комплаенса, KYC-онбординга, мониторинга транзакций и услуг MLRO для регулируемых организаций. Компания зарегистрирована под номером 124771, офис находится по адресу Unit G02, Eurocity, Europort Avenue.

Услуги Перечислены шесть пунктов: аутсорсинг комплаенса, KYC-онбординг, мониторинг транзакций, услуги MLRO, политики AML/CFT, а также консультации по управлению и substance. Это скорее работающая функция комплаенса, чем разовая консультация: провайдер выполняет для клиентов повседневные проверки.

Рынок Заявленный рынок — Гибралтар, юрисдикция, где лицензируются игорные, криптовалютные и финансовые компании, которые обязаны подтверждать надлежащее местное управление и substance.

Кому подходит Фирмам с гибралтарской лицензией или подающим заявку, которые хотят передать на аутсорс онбординг клиентов, мониторинг и роль MLRO, а не набирать штат. Цены и уровни сервиса не опубликованы, поэтому объём передаваемых функций, сроки реакции и распределение ответственности стоит закрепить с провайдером письменно.