Scanlex

Scanlex — эстонская комплаенс-фирма, работающая с финансовыми организациями Европейского союза. Юридическое лицо — Scanlex Ltd, адрес находится в Таллине.

Аутсорсинг комплаенса

Фирма называет аутсорсинг KYC/ODD, аутсорсинг compliance officer и AML-аудит. Внешний KYC и постоянная проверка клиентов позволяют регулируемой компании передать онбординг специалистам, а внешний compliance officer закрывает обязательную функцию без найма сотрудника на полную ставку.

MiCA и ИИ

Scanlex также указывает работу по MiCA и AML для CASP, актуальную для поставщиков услуг с криптоактивами, переходящих на европейский режим, и консультирование по комплаенсу при использовании ИИ. Последнее — более новое направление для компаний, применяющих автоматизированные инструменты в комплаенс-процессах.

Рынки

Заявленные рынки — Эстония и Европейский союз в целом. Это подходит платёжным институтам, EMI и криптокомпаниям с лицензией в Эстонии или другой стране ЕС, которым нужна практическая комплаенс-мощность, а не только юридические заключения. Ставки, минимальный объём заказа и сроки не указаны, их согласуют напрямую.