Shoulder

Shoulder — специализированная консалтинговая фирма по AML и комплаенсу с базой на Мальте. Адрес фирмы находится в Haż-Żabbar, а в перечне услуг указаны два направления: AML-консалтинг и консалтинг по комплаенсу.

Чем занимается фирма

AML-консалтинг, как правило, охватывает политики, оценки рисков и процедуры, необходимые регулируемому бизнесу для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Консалтинг по комплаенсу шире: он касается выполнения условий лицензии и поддержания работы внутренних контролей. Отдельные результаты работ компания не перечисляет, поэтому точный объём проекта нужно согласовать с фирмой.

Рынок

Заявленный рынок — Мальта. Это актуально для компаний, которые имеют или получают мальтийские разрешения: внешний консультант дополняет небольшую внутреннюю команду комплаенса.

Кому подойдёт

Shoulder подойдёт небольшим регулируемым компаниям на Мальте, которым нужен внешний специалист по AML вместо полноценного собственного отдела. Стоимость, отраслевые рекомендации и состав команды не указаны, их стоит запросить напрямую.