One AML

One AML — международная фирма, которая проводит независимый AML-аудит, обзоры и консультирование с пакетами внедрения и постоянной поддержки. Юридическое лицо — компания формы Limited; заявленные рынки — Австралия, Новая Зеландия и Великобритания.

Услуги Перечислены шесть услуг: независимый AML-аудит и проверка, AML-консалтинг, оценка рисков и разработка программы, постоянное AML-консультирование, горячая линия и обучение, а также исправление замечаний после аудита. Последовательность идёт от оценки действующей системы к устранению пробелов и поддержанию программы в актуальном состоянии.

Цены Пакеты аудита, консалтинга и консультирования предоставляются по запросу (POA); компания предлагает бесплатную первичную консультацию на 15 минут.

Кому подходит Подотчётным организациям и регулируемым компаниям в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, включая платёжных провайдеров, которым нужно показать регулятору или банку-партнёру независимую проверку AML-программы. Объём и стоимость зависят от выбранного пакета, поэтому цену стоит запросить заранее.