Outlier Compliance Group

Outlier Compliance Group — канадская консалтинговая компания по противодействию отмыванию денег для MSB, компаний с виртуальными валютами и других финансовых организаций. По заявлению компании, она основана в 2013 году; офис находится по адресу 120 Adelaide Street West, Торонто.

Услуги Перечислены шесть направлений: проверка эффективности AML (effectiveness review), разработка AML-программы, поддержка по надзору за розничными платежами, сопровождение регуляторных проверок, обучение по комплаенсу и программа защиты персональных данных. Пункт про розничные платежи интересен платёжным провайдерам, которые должны зарегистрироваться в рамках канадского надзорного режима.

Рынок Заявленный рынок — Канада. Платёжный или криптовалютный бизнес, обслуживающий канадских клиентов, обязан вести документированную программу комплаенса и быть готовым к проверкам; в таких случаях обычно привлекают внешнего эксперта или разработчика программы.

Кому подходит MSB, платёжным процессорам, криптоплатформам и финтех-стартапам, которым нужно разработать программу, проверить её эффективность или подготовиться к визиту регулятора. Стоимость и форматы работы не опубликованы, их согласуют с группой напрямую.