Sentz Consulting, AML Experts

Sentz Consulting, AML Experts — люксембургская AML-фирма, которая помогает регулируемым компаниям улучшать KYC-политики, настраивать транзакционный мониторинг и обучать персонал. Юридическая форма — SARL-S, офис в Бертранже.

Услуги

Фирма называет KYC- и комплаенс-политики, оптимизацию KYT и транзакционного мониторинга, обучение по комплаенсу, regulatory watch, а также бизнес-анализ и управление проектами. Последняя позиция полезна, когда изменение комплаенса нужно провести как ИТ- или процессный проект: один консультант переводит требования регулятора в спецификации и затем ведёт внедрение.

Фокус

Работа сосредоточена на практической стороне AML: документах, определяющих приём клиентов, правилах, по которым операции помечаются, и людях, которые должны применять и то и другое. Regulatory watch поддерживает эти документы в актуальном состоянии при изменении норм.

Кому подойдёт

Фирма подойдёт платёжным институтам, финтех-компаниям и другим финансовым организациям Люксембурга, которым нужно перестроить AML-контур без найма полной команды. Ставки, минимальный объём заказа и отраслевые рекомендации не указаны, их стоит запросить напрямую.