RACORA

RACORA — консультант в Дубае по AML и регуляторному комплаенсу для designated businesses и юридических фирм. Офис находится в Dubai Investment Office, Dubai Investment Park First.

Услуги Перечислены две услуги: AML-консалтинг и регуляторный комплаенс. В ОАЭ от определённых нефинансовых предприятий и профессий, включая отдельные типы юридических фирм, ожидают программ AML, оценки рисков и отчётности, и консультант ориентирован именно на эту категорию.

Рынок Заявленный рынок — Объединённые Арабские Эмираты. Компания с присутствием в Дубае — торговая, сервисная или юридическая практика — может привлечь внешнего специалиста, чтобы задокументировать свои контроли и следовать надзорным ожиданиям.

Кому подходит Designated businesses, юридическим практикам и небольшим поставщикам финансовых услуг в ОАЭ, которым нужна помощь в создании или проверке системы AML. Компания не публикует стоимость, условия работы и состав результатов, поэтому все эти вопросы стоит выяснить в самом начале сотрудничества.