AML и KYT — Соединенные Штаты
AML и KYT — Соединенные Штаты: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 39.
TRUST
TRUST — отраслевой консорциум и P2P-протокол соблюдения Travel Rule без центрального хранилища персональных данных, возглавляемый Coinbase, Circle, Kraken и…
Tracker / Arkham Intelligence
Tracker / Arkham Intelligence — платформа деанонимизации блокчейна на базе AI-движка ULTRA, которая связывает крипто-адреса с реальными компаниями, фондами…
Solidus Labs
Solidus Labs — разработчик HALO, платформы мониторинга криптотранзакций, выявления рыночных манипуляций и DeFi-рисков. Компания основана в 2018 году и работает…
Pelican AI
Pelican AI — платформа интеллектуальной фильтрации платежей (санкции, AML, фрод) и обработки сообщений ISO 20022 и SWIFT на базе NLP и ИИ. Компания работает с…
Moody's Orbis & Grid
Moody's Orbis & Grid — предложение Moody's с данными для углублённого AML- и KYB-скрининга. Оно объединяет корпоративную базу Orbis, по заявлению компании…
Silent Eight
Silent Eight — ИИ-платформа, которая автоматически закрывает алерты санкционного скрининга и мониторинга транзакций без участия аналитика. Движок называется…
Quantexa
Quantexa — лондонская платформа контекстного принятия решений (decision intelligence), использующая графовое разрешение сущностей для выявления сложных схем…
NICE Actimize
NICE Actimize — корпоративный поставщик решений для AML, KYT, санкционного скрининга и противодействия финансовым преступлениям; его относят к числу крупнейших…
SymphonyAI Sensa-NetReveal
SymphonyAI Sensa-NetReveal — корпоративный стек борьбы с финансовыми преступлениями для банков и платёжных корпораций. Он объединяет NetReveal, платформу…
ThetaRay
ThetaRay — разработчик SONAR, ИИ-платформы («искусственная интуиция») для мониторинга трансграничных платежей, корреспондентских счетов и ремиттанса. Основана…
Tookitaki
Tookitaki — разработчик FinCense, платформы AML-мониторинга транзакций и выявления дропов на базе федеративной библиотеки типологий AFC Ecosystem. Основана в…
Unit21
Unit21 — no-code платформа инфраструктуры риска и комплаенса для мониторинга транзакций, расследования кейсов и автоматической подачи отчётов SAR/STR. Компания…
Napier AI
Napier AI — платформа противодействия отмыванию денег Napier Continuum, которую компания называет решением нового поколения. Она использует объяснимый ИИ и…
Notabene
Notabene — сеть автоматизации комплаенса по Travel Rule FATF и пред-транзакционного скрининга криптопереводов. Компания называет её крупнейшей такой сетью в…
TRM Labs
TRM Labs — платформа блокчейн-разведки, KYT-мониторинга транзакций и скрининга кошельков с поддержкой более 100 блокчейнов и миллионов токенов. Основана в 2018…
Veriff
Veriff — глобальная AI-платформа биометрической верификации личности (KYC) и проверки компаний (KYB) со временем ответа около шести секунд. Основана в 2015…
Sardine.ai
Sardine.ai — антифрод-, поведенческая и комплаенс-платформа для финтеха, крипто и платежей, основанная в 2020 году выходцами из Coinbase, Revolut и PayPal…
Hummingbird
Hummingbird — специализированная CRM и рабочая станция для AML-расследований и автоматической подачи отчётов SAR в FinCEN и международным регуляторам. Основана…