AML и KYT — Великобритания
AML и KYT — Великобритания: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 34.
TRUST
TRUST — отраслевой консорциум и P2P-протокол соблюдения Travel Rule без центрального хранилища персональных данных, возглавляемый Coinbase, Circle, Kraken и…
Tracker / Arkham Intelligence
Tracker / Arkham Intelligence — платформа деанонимизации блокчейна на базе AI-движка ULTRA, которая связывает крипто-адреса с реальными компаниями, фондами…
Solidus Labs
Solidus Labs — разработчик HALO, платформы мониторинга криптотранзакций, выявления рыночных манипуляций и DeFi-рисков. Компания основана в 2018 году и работает…
ValidEntry / Nominis
ValidEntry / Nominis — платформа киберразведки и крипто-AML/KYT (Nominis Vue), которая объединяет ончейн-мониторинг с оффчейн OSINT и даркнет-данными. Основана…
Pelican AI
Pelican AI — платформа интеллектуальной фильтрации платежей (санкции, AML, фрод) и обработки сообщений ISO 20022 и SWIFT на базе NLP и ИИ. Компания работает с…
Moody's Orbis & Grid
Moody's Orbis & Grid — предложение Moody's с данными для углублённого AML- и KYB-скрининга. Оно объединяет корпоративную базу Orbis, по заявлению компании…
Refinitiv World-Check
Refinitiv World-Check — база данных повышенного риска, включающая санкции, публично значимых лиц (PEP), государственные компании и негативные публикации в…
Quantexa
Quantexa — лондонская платформа контекстного принятия решений (decision intelligence), использующая графовое разрешение сущностей для выявления сложных схем…
SymphonyAI Sensa-NetReveal
SymphonyAI Sensa-NetReveal — корпоративный стек борьбы с финансовыми преступлениями для банков и платёжных корпораций. Он объединяет NetReveal, платформу…
Sanction Scanner
Sanction Scanner — платформа глобального AML-скрининга по 3000+ санкционным и PEP-спискам и мониторинга транзакций в реальном времени. Основана в 2019 году…
Salv
Salv — модульная европейская AML-платформа, созданная бывшими руководителями комплаенса Wise и Skype. Компания находится в Таллине, присутствует в Лондоне…
Napier AI
Napier AI — платформа противодействия отмыванию денег Napier Continuum, которую компания называет решением нового поколения. Она использует объяснимый ИИ и…
Notabene
Notabene — сеть автоматизации комплаенса по Travel Rule FATF и пред-транзакционного скрининга криптопереводов. Компания называет её крупнейшей такой сетью в…
Scorechain
Scorechain — европейский поставщик KYT и блокчейн-аналитики для криптоактивов и стейблкоинов, ориентированный на соответствие регламенту ЕС MiCA и Travel Rule…
Sumsub
Sumsub — платформа полного цикла верификации: KYC, KYB, AML, non-doc-верификация, liveness и антифрод для крипто, iGaming и финтеха. Основана в 2015 году…
Sardine.ai
Sardine.ai — антифрод-, поведенческая и комплаенс-платформа для финтеха, крипто и платежей, основанная в 2020 году выходцами из Coinbase, Revolut и PayPal…
Marble
Marble — облачный (cloud-native) движок принятия решений и мониторинга транзакций (KYT) и риск-правил в реальном времени для европейских финтехов и платёжных…
Hummingbird
Hummingbird — специализированная CRM и рабочая станция для AML-расследований и автоматической подачи отчётов SAR в FinCEN и международным регуляторам. Основана…