Hummingbird

Hummingbird — специализированная CRM и рабочая станция для AML-расследований и автоматической подачи отчётов SAR в FinCEN и международным регуляторам. Основана в 2016 году, находится в Сан-Франциско, работает в США, Канаде и Великобритании, охват глобальный.

Продукты В набор входят управление кейсами расследований, подача SAR в FinCEN и goAML в один клик, графовое полотно (graph canvas) и универсальная загрузка данных. Аналитики собирают алерты и доказательства в одном рабочем пространстве и отправляют отчёты прямо из него.

Интеграции По данным компании, система подключается к любому KYT- или антифрод-движку, включая Chainalysis, TRM, Sardine, Unit21 и Alloy.

Кому подойдёт Среди целевых клиентов названы финтех-компании (Stripe, Block/Square, Coinbase, Etsy и DraftKings), банки и крипто-компании. Продукт продаётся как enterprise SaaS, цена согласуется индивидуально. Продукт ориентирован на команды комплаенса, которым нужно сократить ручную работу при подготовке отчётности о подозрительных операциях и сохранить единую историю расследования по каждому кейсу.