NICE Actimize

NICE Actimize — корпоративный поставщик решений для AML, KYT, санкционного скрининга и противодействия финансовым преступлениям; его относят к числу крупнейших в мире, продукты работают на платформах X-Sight и Xceed. Основана в 1999 году, находится в Хобокене, Нью-Джерси.

Продукты В списке решений: Suspicious Activity Monitoring (SAM), WL-X Watchlist и Payment Filtering, CDD-X и Xceed Cloud FRAML для среднего сегмента. По словам компании, Xceed даёт облачное сочетание антифрода и AML специально для растущих финтехов и платёжных систем, в отличие от более тяжёлого корпоративного стека глобальных банков.

Клиенты и охват Заявленные пользователи: глобальные банки, брокеры-дилеры, платёжные процессоры и финтехи. Компания заявляет о присутствии более чем в 70 странах.

Развёртывание Решения доступны как корпоративное облако или on-premise. Цена определяется контрактом и не публикуется. Платёжной компании при оценке вендора обычно стоит выяснить, как настраиваются сценарии мониторинга под её профиль транзакций, каковы сроки внедрения и подходит ли облачное предложение для среднего сегмента по объёмам лучше полного корпоративного пакета.