Moody's Orbis & Grid

Moody's Orbis & Grid — предложение Moody's с данными для углублённого AML- и KYB-скрининга. Оно объединяет корпоративную базу Orbis, по заявлению компании охватывающую более 485 млн организаций, и базу рисков Grid. Корпоративная история ведётся с 2000 года, офисы расположены в Нью-Йорке и Лондоне.

Состав решения В линейку входят Passfort Orchestration, база Grid Risk Database (PEP, санкции, негативные публикации) и данные Orbis о структуре собственности и бенефициарах (UBO). Как заявляет компания, продукт объединяет платформы Passfort, Kompany и Bureau van Dijk (Orbis), купленные Moody's.

Для кого Целевые пользователи: банки, эквайеры, PSP, корпоративные финансы и страховщики. Платёжная компания может использовать сервис, чтобы раскрывать цепочки владения за мерчантом, выявлять конечных бенефициаров и проверять связанные лица при онбординге.

Покрытие и условия Покрытие описано как глобальное. Доступ продаётся по корпоративному контракту, поэтому цену, объём данных и варианты API согласуют индивидуально; их стоит уточнить до интеграции в процесс онбординга.